В Запорожье разоблачили финансовую пирамиду

В Запорожье сотрудники СБУ разоблачили финансовую пирамиду «Forex Trend Limіted».

Мошенники, получив средства, переводили их через фиктивные фирмы в наличные
СБУ выявила в Запорожье финансовую пирамиду

Силовики подозревают организаторов в мошенничестве.

Так, мошенники под видом международной инвестиционной компании наладили работу финансовой пирамиды. Их жертвами стали граждане Украины и стран ЕС.

СБУ провела обыски по этому делу среди участников мошеннической схемы и их подельников. Обыски прошли в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковском области. Во время них было выявлено золотые слитки и ювелирные украшения, а также документацию и фиктивные печати.

Правоохранители подозревают, что мошенники, получив средства, переводили их через фиктивные фирмы в наличные.

После деньги тратились на покупку предметов роскоши.

Читайте также: В запорожском кафе обнаружили арсенал боеприпасов (ФОТО)

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

X