У Запоріжжі через конвертцентр вивели у «тінь» понад 100 млн гривень (ФОТО)

СБУ блокувала у Запоріжжі діяльність конвертаційного центру, через який вивели у «тінь» майже 100 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Конвертцентр організували рік тому двоє жителів Запоріжжя

Організували «конверт» майже рік тому двоє мешканців міста. Вони надавали «послуги» по мінімізації податкових платежів і переказу коштів в готівку через фіктивні фінансові операції.

Серед «клієнтів» зловмисників були понад 50 приватних компаній та декілька державних підприємств регіону.

Під час обшуку правоохоронці вилучили 600 тисяч гривень та 15 тисяч євро

Під час обшуків в офісі конвертцентру правоохоронці вилучили печатки підконтрольних підприємств, різну документацію, а також понад 600 тисяч гривень та 15 тисяч євро.

За матеріалами СБУ вирішується питання щодо притягнення до відповідальності керівництва підприємств-клієнтів центру для відшкодування держбюджету завданих збитків.

Серед замовників конвертаційного центру були деякі держпідприємства

Наразі тривають слідчо-оперативні дії у межах відкритого кримінального провадження, відкритого за трьома статями Кримінального кодексу України.

Читайте також: Колектив ДТЕК Запорізької ТЕС озеленив Енергодар: які рослини висадили?

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

X