У Запоріжжі викрили конвертцентр

У Запоріжжі правоохоронці викрили міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у 320 мільйонів гривень.

Організаторам схеми платили 12-14% від суми переведені в готівку коштів
У Запоріжжі викрили конвертцентр

Конвертаційний центр переводив у готівку і легалізував кошти для зниження податків підприємств Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Київської областей та міста Києва.

Правоохоронці встановлено, що протягом 2018-2019 років було переведено у готівку понад 320 мільйонів гривень.

Конвертцентр діяв по наступній схемі: підприємства переводили безготівкові кошти на фіктивні фірми, у вигляді оплати за «товари і послуги», а потім гроші переводили в готівку і повертали замовникам.

Організаторам схеми платили 12-14% від суми переведених в готівку коштів.

В ході обшуків було вилучено: бухгалтерські документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, 25 одиниць холодної зброї та травматичний пістолет.

Крім того, на 1,3 мільйона гривень був накладений арешт. Гроші знаходяться на банківських рахунках 45 підконтрольних підприємств. Також арештували 7,4 мільйона гривень ліміту коштів цих компаній в Системі електронного адміністрування ПДВ.

Читайте також: У Запоріжжі на гранаті підірвалися підлітки

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

X