В Запорожье раскрыли конвертационный центр
В Запорожье налоговики разоблачили конвертационный центр с оборотом в 110 миллионов гривен в год. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Запорожской области.
В ходе расследования выяснилось, что правонарушители зарегистрировали на подставных людей 6 фиктивных фирм, а на счета этих компаний переводились средства от предприятий за якобы предоставленные услуги. После этого деньги конвертировались в “наличку” и возвращались заказчику, за что последний платил центру 12-14% от возвращенной суммы.
Во время обысков правоохранители изъяли: нотариальные документы, черновые документы, 11 печатей, банковские карты, чековые книжки и технику. Также стражи порядка наложили арест на счета правонарушителей.
Читайте также: В Запорожье «по горячим следам» задержали воров